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Informe Anual 2014 Gobierno CorporativoCOMISIONES DELEGADAS
Comisión de Retribuciones
y Nombramientos
Comité de Auditoría
Comisión de Riesgos y Solvencia
Al Comité de Auditoría le corresponden
supervisar la eficacia del control
interno de la entidad, la auditoría
interna y los sistemas de gestión
de riesgos.
A la Comisión de Nombramientos
y Retribucciones le corresponde
supervisar e informar sobre la política
de dietas, retribuciones e incentivos
de los consejeros y de la plantilla de la
entidad y garantizar el cumplimiento
de los requisitos previstos en los
Estatutos para el ejercicio del cargo
de miembro del Consejo, de las
Comisiones, y de Director General.
A la Comisión de Riesgos y Solvencia
le corresponde conocer y analizar
periódicamente la situación de riesgos,
solvencia y liquidez de la entidad, e
informar al Consejo de Administración
sobre las novedades normativas en
la materia.
D. José Luis Aguirre Loaso
Presidente
D. Jesús Ruano Mochales
Vocal
D. Antonio Ortega Parra
Vocal
en las que ha tratado, entre otros
asuntos:
•
el proceso retributivo 2013-2014,
•
la evaluación de la idoneidad
de directivos,
•
las dietas de las Comisiones y
•
la política sobre el objetivo de
representación para el sexo
menos representado en el Consejo
de Administración.
en las que ha analizado, entre otras
cuestiones:
•
la función de control y sus informes
anuales,
•
el Plan de Auditoría Interna, el
Informe del experto externo en
materia de prevención de blanqueo
de capitales y financiación
del terrorismo,
•
la puesta en funcionamiento del
Código Ético de la entidad,
•
la auditoría externa y
•
el Marco de Tolerancia al Riesgo.
en las que ha analizado, entre otras
cuestiones:
•
la situación de riesgos y solvencia
de la entidad,
•
el sistema de provisiones por
riesgo operacional para la actividad
de depositaría,
•
el Informe de Autoevaluación
de Capital (IAC) y el Informe con
Relevancia Prudencial (IRP),
•
el objetivo de capital,
•
el Marco de Tolerancia al Riesgo y
•
el marco de información de
riesgos a la Comisión y al
Consejo (“
reporting
”).
Dª. Mª. del Mar Sarro Álvarez
Presidente
D. Fco Javier García Lurueña
Vocal
D. Manuel Azuaga Moreno
Vocal
D. José Manuel Gómez de Miguel
Presidente
D. Joaquín Cánovas Páez
Vocal
D. Santiago Carbó Valverde
Vocal
Dª. Mª. del Mar Sarro Álvarez
Vocal
5
reuniones
2014
4
reuniones
2014
3
reuniones
2014
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