No âmbito da X Jornada de Securities Services, organizada pelo Cecabank, representantes da CNVM, do Banco de Espanha e dos principais bancos, sociedades gestoras e empresas tecnológicas analisaram as tendências do setor do post-trading num ambiente condicionado pela transformação digital e o quadro regulamentar.
O impacto da Inteligência Artificial, a evolução das infraestruturas de pós-contratação, a regulamentação dos ativos digitais e o futuro da custódia na Europa foram os temas debatidos no principal fórum espanhol do setor do post-trading.
O Cecabank, o banco grossista espanhol que oferece serviços especializados em títulos, tesouraria e pagamentos, reuniu os profissionais espanhóis de post-trading para analisar o futuro do setor na X Jornada de Securities Services. O principal fórum espanhol do setor reuniu, sob o título "Ativos Digitais, IA e Regulamentação: chaves para o futuro do post-trading", os profissionais que fazem funcionar o mercado de títulos - bancos, sociedades gestoras, supervisores, reguladores e empresas tecnológicas - na Ordem Oficial dos Arquitetos de Madrid (COAM).
A abertura do evento foi da responsabilidade de Rodrigo Buenaventura, presidente da CNVM, que sublinhou: “Na última década, a pós-contratação atraiu mais atenção para as reformas e a regulamentação do que qualquer outro elemento do sistema financeiro europeu. E é tão importante, se não mais, do que o mundo do trading para a segurança e a competitividade dos mercados de títulos”.
Rodrigo Buenaventura foi acompanhado por José María Méndez, membro do Conselho de Administração do Cecabank, que salientou: “Fazemos parte de um setor crítico que engloba o apoio da contratação e da pós-contratação, pelo que no Cecabank nos centramos em escutar os nossos clientes, acompanhando-os como os colaboradores mais próximos nos seus projetos e propósitos e fortalecendo juntos o sistema financeiro espanhol”, acrescentando: “Ao longo de 2024, abordaremos as recentes atualizações normativas e regulamentares em matéria do mercado de valores, com especial ênfase no negócio dos ativos digitais”.
A décima edição da jornada, que contou com a participação de mais de 320 profissionais provenientes de 170 empresas e instituições, foi estruturada em torno de quatro eixos principais para o setor do post-trade: o impacto da Inteligência Artificial, a evolução das infraestruturas de pós-contratação, o dinamismo dos ativos digitais e o seu quadro regulamentar, e o futuro da atividade de custódia na Europa, que foram abordados em duas mesas redondas e duas conferências.
O primeiro debate, intitulado “A Inteligência artificial como valor diferencial nos serviços de investimento”, contou com a participação de Salvador Mas, CEO da GPTadvisor, María Vidal, sócia da finReg360, e Laura Comas, membro do Conselho de Administração do CaixaBank AM e diretora de Desenvolvimento e Transformação da Banca Privada do CaixaBank. O debate foi moderado por Aurora Cuadros, diretora corporativa da Área de Securities Services do Cecabank.
A segunda mesa de debate “Crypto & Digital Assets, quadro regulamentar e oportunidades na cadeia de valor”, moderada por Virgínia Linares, diretora de Coordenação e Controlo de Securities Services do Cecabank, contou com a participação de Andrei Manuel Costache, COO da Bit2Me, Yael H. Oaknín, cofundadora e CEO da Tokencity, e Israel Rodríguez, diretor de Inovação da Unicaja.
A agenda foi concluída com as respetivas palestras. Carlos Conesa, diretor-geral adjunto de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado do Banco de Espanha, proferiu a conferência “A pós-contratação e as infraestruturas de mercado: evolução e melhorias”. Por sua vez, Jesús Benito, membro do Conselho de Administração da Iberclear, BME, falou sobre o "Passado e futuro da custódia na Europa. Desafios e reptos”.
O encerramento da jornada esteve a cargo de Gloria Hernández, sócia da finReg360 e representante da ADEPO.
Cecabank, fornecedor estratégico de serviços diferenciados em post-trading
O banco oferece todos os serviços de pós-contratação de títulos negociáveis e instrumentos financeiros, tais como depositário, registo-custódia, compensação e liquidação de títulos, sendo o maior depositário nacional independente de organismos de investimento coletivo, fundos de pensões, EPSV e entidades de capital de risco, e posicionando-se como o primeiro fornecedor nacional de serviços de liquidação e custódia.
Além disso, o Cecabank é o banco de custódia líder em Securities Services em Espanha e Portugal, com mais de 225 000 milhões de euros em património depositado e cerca de 315 000 milhões de euros em ativos custodiados. A sua posição diferenciada baseia-se na independência, uma vez que o banco não pertence a um grupo bancário de retalho, e na neutralidade, colaborando ativamente com as sociedades gestoras nos aspetos regulamentares, operacionais e comerciais, e oferecendo uma garantia de não concorrência com os seus clientes. Estas duas qualidades, aliadas à elevada qualidade de serviço e à confiança que transmite aos seus clientes, permitiram-lhe alcançar – no encerramento de 2023 - uma carteira de clientes distribuída por 100 instituições, entre entidades de asset management, instituições de crédito, sociedades e agências de títulos, companhias de seguros e mútuas e clientes de outras áreas do setor. A isto acresce o seu elevado nível de solvabilidade. A entidade encerrou o ano de 2023 com um rácio de 35,32%, um dos mais elevados do sistema financeiro e consideravelmente superior aos requisitos legais.
Há mais de uma década que a entidade tem vindo a consolidar a sua posição como infraestrutura essencial do sistema financeiro espanhol e está a crescer como partner de confiança e estratégico. À medida que desenvolve o seu modelo de negócio inovador B2B que presta serviços a outros atores do mercado, procura constantemente acompanhar os seus clientes onde quer que a sua atividade esteja localizada. Por este motivo, o banco inicia 2024 com um roteiro no qual estabelece dois importantes desafios: abrir uma filial operacional no Luxemburgo para prestar serviços de depositário às sociedades gestoras suas clientes e continuar a acrescentar funcionalidades a um dos seus serviços diferenciais, o serviço fiscal em colaboração com a WTax, para o qual pretende incluir a recuperação de retenções junto do Tribunal de Justiça da União Europeia relativas aos fundos aos quais é prestado o serviço de depósito e custódia.
