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Gobierno Corporativo y política de remuneraciones

Estatutos sociales
Puede comprobar los Estatutos sociales vigentes aquí.
Estructura organizativa y prácticas de gobierno
Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas de Cecabank, estará integrada por los accionistas que tengan derecho de asistencia y que podrán hacerse representar en la misma por otras personas. A la Junta General le corresponde, entre otras funciones previstas en los Estatutos, nombrar y separar a los consejeros, la aprobación de las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado. Las normas relativas a competencias y funcionamiento se encuentran disponibles en los artículos 17 a 27 de los Estatutos de Cecabank.

Anuncios de convocatoria de Junta General de Accionistas:

Documentación de Junta General de Accionistas:

Junta General Ordinaria 20 marzo 2018 Junta General Ordinaria 17 marzo 2015 Puede acceder al texto completo del Reglamento de la Junta General de Cecabank desde esta página.
Consejo de Administración

La administración, gestión y representación de Cecabank corresponde a su Consejo de Administración. Compete, por lo tanto, a este órgano la función de gobierno y administración de la entidad, así como su representación para todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la misma y para los litigiosos, con las facultades que para ello expresamente le confieren los Estatutos.

El Consejo ha de celebrar, al menos, 6 sesiones al año, a convocatoria del presidente.

El Consejo de Administración de Cecabank está integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros, que podrán no ser accionistas. Le corresponde a la Junta General la determinación del número de componentes del Consejo. Las normas relativas a competencias y funciones se encuentran disponibles en los artículos 28 a 36 de los Estatutos de Cecabank, y se rige por su propio Reglamento Interno, aprobado por el Consejo de Administración el 26 de mayo de 2015.

La Junta General de Accionistas de 20 de marzo de 2018 fijó en 13 el número de miembros del Consejo de Administración. La idoneidad de los Consejeros ha sido verificada favorablemente por el Comité de Nombramientos.

(La fotografía superior refleja la composición del Consejo de Administración de Cecabank hasta el 21 de diciembre de 2017).

A continuación, se indica la composición del Consejo de Administración, cargo y tipo de Consejero. Para consultar su currículo pulsar sobre el nombre.

CONSEJEROS / MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Nombre del consejero Cargo Condición
Currículum Vitae D.Manuel Azuaga Moreno Presidente Externo Dominical
Currículum Vitae D. Antonio Ortega Parra Vocal Externo Dominical
Currículum Vitae D. Francisco Javier Garcia Lurueña Vocal Externo Dominical
Currículum Vitae D. Jesús Ruano Mochales Vocal Externo Dominical
Currículum Vitae D. Francisco Botas Ratera Vocal Externo Dominical
Currículum Vitae D. Victor Manuel Iglesias Ruiz Vocal Externo Dominical
Currículum Vitae D. Javier Pano Riera Vocal Externo Dominical
Currículum Vitae D. José Manuel Gómez de Miguel Vocal Externo Independiente
Currículum Vitae Dª María del Mar Sarro Álvarez Vocal Externo Independiente
Currículum Vitae D. Santiago Carbó Valverde Vocal Externo Independiente
Currículum Vitae Dª Julia Salaverría Monfort Vocal Externo Independiente
Currículum Vitae Dª Carmen Motellón García Vocal Externo Independiente
Currículum Vitae D. José María Méndez Álvarez-Cedrón Consejero – Director General Ejecutivo
Currículum Vitae D. Fernando Conlledo Lantero Secretario no Consejero -

Puede acceder al texto completo del Reglamento del Consejo de Administración de Cecabank desde esta página.

Comisiones del Consejo

De acuerdo a los Estatutos de Cecabank, a continuación se detallan las comisiones delegadas del Consejo de Administración:

Comisión de Auditoría

A la Comisión de Auditoría le corresponden, entre otras funciones, informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia, supervisar la eficacia del control interno de la Entidad, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos; así como supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada. La Comisión de Auditoría está regulado en el artículo 38 de los Estatutos de Cecabank, y en su propio Reglamento Interno, aprobado en el Consejo de Administración de 21 de noviembre de 2017. La Comisión de Auditoría tiene la siguiente composición: - D. Santiago Carbó Valverde (Presidente) - Dª. Mª. del Mar Sarro Álvarez (Vocal) - D. Jesús Ruano Mochales (Vocal) - D. Francisco Botas Ratera (Vocal) - Dª. Carmen Motellón García (Vocal). El Secretario del Consejo de Administración es el Secretario, no miembro, de la Comisión de Auditoría. Puede acceder al texto completo del Reglamento de la Comisión de Auditoría de Cecabank desde esta página.

Comité de Nombramientos

A este Comité le corresponden, entre otras funciones, identificar y recomendar candidatos para proveer los puestos de vacantes en el Consejo, evaluar periódicamente la estructura, tamaño composición y actuación del Consejo y la idoneidad de sus miembros y del Consejo en su conjunto y revisar periódicamente la política del Consejo en materia de selección y nombramiento de personal de la alta dirección. El Comité de Nombramientos está regulado en el artículo 39 de los Estatutos de Cecabank, y en su propio Reglamento Interno, aprobado en el Consejo de Administración de 26 de mayo de 2015. El Comité de Nombramientos de Cecabank tiene la siguiente composición: - Dª. Julia Salaverría Monfort (Presidenta) - D. Antonio Ortega Parra (Vocal) - D. Javier Pano Riera (Vocal) - D. José Manuel Gómez de Miguel (Vocal). El Secretario del Consejo de Administración es el Secretario, no miembro, del Comité de Nombramientos. Puede acceder al texto completo del Reglamento del Comité de Nombramientos de Cecabank desde esta página.

Comité de Remuneraciones

A este Comité le corresponden, entre otras funciones, supervisar e informar sobre la política de remuneraciones e incentivos de los Consejeros y de la plantilla de la Entidad y preparar las decisiones relativas a las remuneraciones. El Comité de Remuneraciones está regulado en el artículo 40 de los Estatutos de Cecabank, y en su propio Reglamento Interno, aprobado en el Consejo de Administración de 26 de mayo de 2015. El Comité de Remuneraciones de Cecabank tiene la siguiente composición: - Dª. Mª. del Mar Sarro Álvarez (Presidenta) - D. Jesús Ruano Mochales (Vocal) - D. Santiago Carbó Valverde (Vocal). El Secretario del Consejo de Administración es el Secretario, no miembro, del Comité de Remuneraciones. Puede acceder al texto completo del Reglamento del Comité de Remuneraciones de Cecabank desde esta página.

Comité de Riesgos

Presta una atención preponderante a los temas de capital, liquidez y gestión de riesgos, esenciales para el desarrollo de la Entidad. Tiene principalmente asignadas las siguientes funciones, que han sido reflejadas en su Reglamento de funcionamiento: asesorar al Consejo sobre la propensión global al riesgo de la entidad y su estrategia en este ámbito, conocer y analizar periódicamente la situación de solvencia, liquidez y en general de los riesgos de la Entidad (en particular, analizar el informe de autoevaluación del capital y el informe con relevancia prudencial antes de ser elevados al Consejo) e informar al Consejo de Administración sobre las novedades normativas en materia de solvencia, liquidez y gestión de riesgos que puedan tener un efecto en la Entidad. El Comité de Riesgos está regulado en el artículo 41 de los Estatutos de Cecabank, y en su propio Reglamento Interno, aprobado en el Consejo de Administración de 26 de mayo de 2015. El Comité de Riesgos tiene la siguiente composición: -D. José Manuel Gómez de Miguel (Presidente) - Dª. Julia Salaverría Monfort (Vocal) - Dª. Carmen Motellón García (Vocal) - D. Víctor Manuel Iglesias Ruiz  (Vocal) - D. Francisco Javier García Lurueña  (Vocal). El Secretario del Consejo de Administración es el Secretario, no miembro, del Comité de Riesgos. Puede acceder al texto completo del Reglamento del Comité de Riesgos de Cecabank desde esta página.
Control Interno y Gestión de Riesgos
Remuneraciones
Con el fin de informar al mercado en materia de remuneraciones, siguiendo los requerimientos de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013, Cecabank facilita la siguiente información sobre su política y sus prácticas de remuneración, respecto a los administradores, los altos directivos, los empleados que asumen riesgos, los empleados que ejercen funciones de control, así como cualquier trabajador cuya remuneración global sea similar a la de los anteriormente mencionados.
1.- Política remuneraciones de los Consejeros. 2.- Retribución del personal de Cecabank.
Normas de conducta
Las personas sujetas deberán conocer, cumplir y colaborar en la aplicación de la legislación vigente que afecte a su ámbito específico de actividad, los diferentes documentos y la normativa interna que regule la misma.