Gobierno Corporativo y política de remuneraciones
- Puede descargar el documento Estructura y prácticas de Gobierno de Cecabank 2017.
Anuncios de convocatoria de Junta General de Accionistas:
- Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 26 Marzo 2019
- Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas 22 Junio 2018
- Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 20 Marzo 2018
- Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas 24 Julio 2017 [pdf]
- Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 22 Marzo 2017 [pdf]
- Anuncio de convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas 20 Diciembre 2016 [pdf]
- Anuncio de convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 22 Marzo 2016 [pdf]
- Anuncio de convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 17 Marzo 2015 [pdf]
- Anuncio de convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 25 Marzo 2014 [pdf]
- Anuncio de convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 13 Marzo 2013 [pdf]
Documentación de Junta General de Accionistas:
Junta General Ordinaria 20 marzo 2018- Propuesta de modificación de Política de Remuneraciones de los Consejeros e informe del Comité de Remuneraciones
- Información sobre el resultado de la votación de la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
- Propuesta de Política de Remuneraciones de los Consejeros e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Información sobre el resultado de la votación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
La administración, gestión y representación de Cecabank corresponde a su Consejo de Administración. Compete, por lo tanto, a este órgano la función de gobierno y administración de la entidad, así como su representación para todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la misma y para los litigiosos, con las facultades que para ello expresamente le confieren los Estatutos.
El Consejo ha de celebrar, al menos, 6 sesiones al año, a convocatoria del presidente.
El Consejo de Administración de Cecabank está integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros, que podrán no ser accionistas. Le corresponde a la Junta General la determinación del número de componentes del Consejo. Las normas relativas a competencias y funciones se encuentran disponibles en los artículos 28 a 36 de los Estatutos de Cecabank, y se rige por su propio Reglamento Interno, aprobado por el Consejo de Administración el 26 de mayo de 2015.
La Junta General de Accionistas de 20 de marzo de 2018 fijó en 13 el número de miembros del Consejo de Administración. La idoneidad de los Consejeros ha sido verificada favorablemente por el Comité de Nombramientos. (La fotografía superior refleja la composición del Consejo de Administración de Cecabank hasta el 21 de diciembre de 2017).A continuación, se indica la composición del Consejo de Administración, cargo y tipo de Consejero. Para consultar su currículo pulsar sobre el nombre.
CONSEJEROS / MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Puede acceder al texto completo del Reglamento del Consejo de Administración de Cecabank desde esta página.
De acuerdo a los Estatutos de Cecabank, a continuación se detallan las comisiones delegadas del Consejo de Administración:
Comisión de Auditoría
A la Comisión de Auditoría le corresponden, entre otras funciones, informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia, supervisar la eficacia del control interno de la Entidad, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos; así como supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada. La Comisión de Auditoría está regulado en el artículo 38 de los Estatutos de Cecabank, y en su propio Reglamento Interno, aprobado en el Consejo de Administración de 21 de noviembre de 2017. La Comisión de Auditoría tiene la siguiente composición: - D. Santiago Carbó Valverde (Presidente) - Dª. Mª. del Mar Sarro Álvarez (Vocal) - D. Jesús Ruano Mochales (Vocal) - D. Francisco Botas Ratera (Vocal) - Dª. Carmen Motellón García (Vocal). El Secretario del Consejo de Administración es el Secretario, no miembro, de la Comisión de Auditoría. Puede acceder al texto completo del Reglamento de la Comisión de Auditoría de Cecabank desde esta página.Comité de Nombramientos
A este Comité le corresponden, entre otras funciones, identificar y recomendar candidatos para proveer los puestos de vacantes en el Consejo, evaluar periódicamente la estructura, tamaño composición y actuación del Consejo y la idoneidad de sus miembros y del Consejo en su conjunto y revisar periódicamente la política del Consejo en materia de selección y nombramiento de personal de la alta dirección. El Comité de Nombramientos está regulado en el artículo 39 de los Estatutos de Cecabank, y en su propio Reglamento Interno, aprobado en el Consejo de Administración de 26 de mayo de 2015. El Comité de Nombramientos de Cecabank tiene la siguiente composición: - Dª. Julia Salaverría Monfort (Presidenta) - D. Antonio Ortega Parra (Vocal) - D. Javier Pano Riera (Vocal) - D. José Manuel Gómez de Miguel (Vocal). El Secretario del Consejo de Administración es el Secretario, no miembro, del Comité de Nombramientos. Puede acceder al texto completo del Reglamento del Comité de Nombramientos de Cecabank desde esta página.Comité de Remuneraciones
A este Comité le corresponden, entre otras funciones, supervisar e informar sobre la política de remuneraciones e incentivos de los Consejeros y de la plantilla de la Entidad y preparar las decisiones relativas a las remuneraciones. El Comité de Remuneraciones está regulado en el artículo 40 de los Estatutos de Cecabank, y en su propio Reglamento Interno, aprobado en el Consejo de Administración de 26 de mayo de 2015. El Comité de Remuneraciones de Cecabank tiene la siguiente composición: - Dª. Mª. del Mar Sarro Álvarez (Presidenta) - D. Jesús Ruano Mochales (Vocal) - D. Santiago Carbó Valverde (Vocal). El Secretario del Consejo de Administración es el Secretario, no miembro, del Comité de Remuneraciones. Puede acceder al texto completo del Reglamento del Comité de Remuneraciones de Cecabank desde esta página.Comité de Riesgos
Presta una atención preponderante a los temas de capital, liquidez y gestión de riesgos, esenciales para el desarrollo de la Entidad. Tiene principalmente asignadas las siguientes funciones, que han sido reflejadas en su Reglamento de funcionamiento: asesorar al Consejo sobre la propensión global al riesgo de la entidad y su estrategia en este ámbito, conocer y analizar periódicamente la situación de solvencia, liquidez y en general de los riesgos de la Entidad (en particular, analizar el informe de autoevaluación del capital y el informe con relevancia prudencial antes de ser elevados al Consejo) e informar al Consejo de Administración sobre las novedades normativas en materia de solvencia, liquidez y gestión de riesgos que puedan tener un efecto en la Entidad. El Comité de Riesgos está regulado en el artículo 41 de los Estatutos de Cecabank, y en su propio Reglamento Interno, aprobado en el Consejo de Administración de 26 de mayo de 2015. El Comité de Riesgos tiene la siguiente composición: -D. José Manuel Gómez de Miguel (Presidente) - Dª. Julia Salaverría Monfort (Vocal) - Dª. Carmen Motellón García (Vocal) - D. Víctor Manuel Iglesias Ruiz (Vocal) - D. Francisco Javier García Lurueña (Vocal). El Secretario del Consejo de Administración es el Secretario, no miembro, del Comité de Riesgos. Puede acceder al texto completo del Reglamento del Comité de Riesgos de Cecabank desde esta página.- Procedimientos establecidos para la identificación, medición, gestión, control y comunicación de los riesgos: Informe con Relevancia Prudencial.
- Mecanismos de control interno.
1.- Política remuneraciones de los Consejeros.
- Propuesta de modificación de Política de Remuneraciones de los Consejeros e informe del Comité de Remuneraciones. Aprobada en la Junta General de Accionistas 2018.
- Información sobre el resultado de la votación de la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros. Aprobada en la Junta General de Accionistas 2018.
- Remuneración total devengada por cada uno de los miembros del Consejo de Administración.
- Código de conducta corporativa
- Código de conducta corporativa - Formulario de reclamación
- Código de conducta corporativa - Formulario de consulta
- Reglamento interno de conducta en el ámbito del mercado de valores (RIC-2016).
- Política de gestión de conflictos de intereses en la prestación a servicios de inversión.
- Política de cumplimiento penal